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Perfil de Asistentes
Sector Financiero y Banca
Bancos y Entidades Financieras
- Directores y Gerentes de Cumplimiento
- Oficiales de Prevención de Lavado de Activos
- Auditores Internos y Externos
- Gerentes de Riesgo y Seguridad Financiera
Cooperativas de Ahorro y Crédito
- Gerentes de Cumplimiento y Riesgos
- Oficiales de Cumplimiento PLA
Casas de Cambio y Transferencias de Dinero
- Directores y Responsables de Cumplimiento
Bolsa de Valores y Fondos de Inversión
- Oficiales de Cumplimiento en Casas de Bolsa
- Directivos de Fondos de Inversión y AFP
Empresas No Financieras
Casinos y Juegos de Azar
- Oficiales de Cumplimiento en Casinos, Loterías y Salas de Apuestas
Constructores e Inmobiliarias
- Gerentes de Riesgos y Cumplimiento en Empresas Constructoras
- Directores de Proyectos con Regulaciones AML
Comerciantes de Bienes de Alto Valor
(joyerías, galerías de arte, automóviles de lujo, etc.)
- Responsables de Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS)
Firmas de Contabilidad y Auditoría
- Auditores Externos con Especialización en PLAFT
Notarios y Abogados
- Notarios con Responsabilidad en Transacciones de Alto Riesgo
- Abogados Especialistas en Compliance
Consultoras y Proveedores de Soluciones Tecnológicas
- Especialistas en RegTech y FinTech
- Desarrolladores de Software para Detección de Fraude
- Consultores en Ciberseguridad y Seguridad de Datos
El XIII Foro PLAFT es la oportunidad perfecta para conectar con clientes y cerrar nuevos negocios
EJES TEMÁTICOS 2025
Evolución de la regulación en PLAFT y las nuevas tecnologías (Banca Digital, Fintechs, Ciberseguridad, etc.)
Prevención de Lavado de Activos en sectores f inancieros y no f inancieros. Esfuerzos y buenas prácticas en la implementación de SPLAFT
Importancia del análisis e investigación de operaciones y la aplicación de herramientas tecnológicas. Responsabilidades penales y experiencia de los ejecutores
Ciberseguridad en la Prevención del Lavado de Activos: Desafíos y soluciones para un entorno digital seguro
ORADORES
Especialistas nacionales e internacionales en temas de prevención y gestión de riesgos, delitos financieros y cibercrimen
Paola Patricia Masias Barreda
Presidente - ASOMIF PERÚ
Sergio Javier Espinosa Chiroque
Superintendente de Banca, Seguros y AFP - SBS
Ricardo Sabella
Socio Director - BST Global Consulting
Juan Carlos Medina Carruitero
Director de Consultoría - MGRC
Jorge Loayza
Especialista en Soluciones de Ciberseguridad y Transformación Digital - BVS Conocimiento & Tecnología
Cecilia Melzi
Forensic & Integrity Risk Services Partner - EY Perú
Antoni Bosch-Pujol
Director General - Institute of Audit & IT-Governance
Patricio Sánchez
CEO - Businessware
Verónica Boza Santaolalla
Intendente de Inteligencia Financiera Unidad de Inteligencia Financiera - UIF PERÚ
Carlos Caro Coria
CEO - Caro & Asociados
Katia Lira
Asociada - ASOMIF PERÚ
Viviana Castellares
Gerente legal - Nissan Perú
Guillermo Schmiegelow
Regional Manager AML - Mercado Libre
Luis Ramiro Diaz Briceño
Chief Executive Officer - RISK CONSULTING
Sara Sologuren
Gerente de Cumplimiento - Rimac Seguros
María Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua
Superintendenta Adjunta Unidad de Inteligencia Financiera - UIF PERÚ
Aileen Guzmán Coste
Directora General Unidad de Análisis Financiero República Dominicana
Guillermo Duffoo
Consultor Senior de Banca & Finanzas - SONDA
César Altamirano
Gerente de Cumplimiento - Financiera Efectiva
Enzo Paredes Castañeda
Intendente de Prevención, Enlace y Cooperación Unidad de Inteligencia Financiera UIF PERÚ
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Presidente - Rics Management
Jorge Aquino
Asociado ASOMIF PERÚ
Alejandra Huachaca
Asociada Vodanovic Legal
Mario Zambrano Berendsohn
Superintendente Adjunto de Cooperativas -SBS
Conferencia
El papel de la cultura corporativa en la prevención del lavado de activos: Estrategias para promover la toma de conciencia dentro de las empresas, comprometer al órgano de gobierno y la participación de todos los colaboradores
Conozca aquí toda la programación del evento
Créditos otorgados a este
Seminario
TARIFAS 2025
asociadas
asomif
PRECIO FULL
EXCLUSIVO ASOCIADOS
S/1480
EXCLUSIVO ASOC
PRONTO PAGO
S/1295
HASTA EL 31 DE MAYO
PAQUETES CORPORATIVOS
PAQUETE 3X4
S/5550
PAQUETE 5X7
S/9250
PAQUETE 7X10
S/12950
PASES INDIVIDUALES
PÚBLICO EN GENERAL
PRECIO FULL
S/1850
PROMOCION FULL
PRONTO PAGO
S/1480
HASTA EL 31 DE MARZO
PROMO 2
ULTIMA OPORTUNIDAD
S/1665
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
Su inscripción incluye: IGV, acceso a todas las conferencias en vivo, alimentación y certificado
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