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Precios promocionales hasta el 28 de julio
Dirigido a
- Oficiales de Cumplimiento
- Funcionarios de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
- Responsables de las áreas de Cumplimiento y Riesgos
- Gerentes y Auditores de Sujetos Obligados
- Abogados
- Consultores
- Funcionarios Públicos
- Directivos
- Sujetos Obligados (empresas del sistema financiero, microfinanciero y de seguros, emisores de tarjetas de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, compraventa de divisas, vehículos, construcción y actividades inmobiliarias, casinos y tragamonedas, notarios, empresas mineras entre otros)
El evento más completo para profesionales en la
prevención y gestión de riesgos
Más
Horas de capacitación
Webinars
Previos al Seminario
2 de septiembre
23 de septiembre
7 de octubre
Jornada presencial
26 de octubre 2022
Conversatorio Magistral
Coctel de bienvenida
Sheraton Lima Hotel & Convention Center
Jornada Virtual
27 de octubre 2022
2 Talleres Prácticos (AM)
Charlas Seminario (PM)
Jornada Virtual
28 de octubre 2022
2 Talleres Prácticos (AM)
Charlas Seminario (PM)
Ejes
Temáticos
Prevención del lavado de dinero y activos
- Importancia de las señales de alerta para la prevención y detección del riesgo de LAFT. Leer más
- Como la ISO 31000 ayuda a la Gestión de Riesgos de LAFT.
- Seguridad en las operaciones con dinero electrónico.
Prevención de delitos de fraude y corrupción
- Cero tolerancia frente a la corrupción.
- Gestión inteligente y eficaz del riesgo de fraude, como delito financiero. Leer más
- Actividades y procedimientos necesarios para la efectiva implementación y operación del sistema de Prevención de Delitos.
- Mecanismos para la prevención y mitigación de los riesgos de delitos a los cuales la entidad se encuentra expuesta, a partir de un modelo de prevención, basado en la gestión del riesgo empresarial.
- Actividades a cargo del Encargado de prevención de Delitos en cumplimiento de sus funciones de supervisión del sistema de Prevención de Delitos.
Ciberlavado
y Ciberterrorismo
- Los peligros del ciberlavado y ciberterrorismo.
- Seguridad informática. Leer más
- Protección: Estrategias de seguridad.
- Revisión de la legislación referentes al tema.
Créditos otorgados a este
Seminario
Conozca aquí toda la programación del evento
2 de septiembre - Webinar 1
6:00pm
La gestión del riesgo, modelos y herramientas para un control efectivo de los delitos financieros
Ricardo Sabella (URG)
Socio Director
BST Global Consulting
23 de septiembre - Webinar 2
6:00pm
Buscando un modelo efectivo para la función de Compliance: Expectativa vs Realidad
Edwin Humberto Calderón Fuentes (PER)
Consultor en Compliance, Riesgos
y Gobierno Corporativo
7 de octubre - Webinar 3
6:00pm
El perfil del cliente. Principales aspectos para una adecuada debida diligencia
Rosa Borjas Alcántara (PER)
Consultor especialista certificado C31000 CPAML
FCPA COMPLIANCE FATCA
26 de octubre – Jornada presencial Sheraton Lima Hotel & Convention Center
Conversatorio Magistral
Nuevas tendencias, enfoques y desafíos en la gestión del riesgo del LAFT, Fraude y Corrupción
8:00pm
Sergio Javier Espinosa Chiroque (PER)
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Sergio Javier Espinosa Chiroque
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú
8:00pm
Ana María Morales Amonzabel (BOL)
Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF Bolivia
Ana María Morales Amonzabel
Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones
Financieras – UIF Bolivia
8:00pm
Carla Mera Proaño (ECU)
Directora General Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) – Ecuador
Carla Mera Proaño
Directora General Unidad de Análisis
Financiero y Económico (UAFE) – Ecuador
27 de octubre – Jornada Virtual
10:30am
Buenas prácticas y experiencias aprendidas para la implementación de una metodología eficaz de gestión de riesgos
Alejandro Laguna Cano (COL)
CEO
HONESS GROUP
11:30am
La función supervisora del ente regulador frente a los escenarios de la post pandemia
Farida Saraid Paredes Falconi (PER)
Intendente de Riesgos de LA/FT Superintendencia
Adjunta de Riesgos SBS
Farida Saraid Paredes Falconi
Intendente de Riesgos de LA/FT Superintendencia
Adjunta de Riesgos SBS
6:00pm
El crimen organizado y el delito financiero. Desafíos para una economía emergente.
Gonzalo Vila (ARG)
Director para Latinoamérica
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos
Financieros – ACFCS
Gonzalo Vila
Director para Latinoamérica
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos
Financieros – ACFCS
7:00pm
Evolución del Lavado de Activos, en el contexto de la reactivación económica
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas (COL)
Presidente
RICS Management
28 de octubre – Jornada Virtual
10:30am
Evolución de la economía digital y retos para la prevención del fraude,
Director de Consultoría
11:30am
Esquemas financieros no regulados: El reto de las nuevas formas de intermediación financiera y sus controles.
Fidel Eduardo Gómez (MEX)
Especialista en Gestión de Riesgos y Compliance
Fidel Eduardo Gómez
Especialista en Gestión de Riesgos y Compliance
6:00pm
El fraude como delito Financiero. Principales modalidades y lecciones aprendidas en tiempos de post pandemia.
Franco Rojas Sagárnaga (BOL)
Gerente General
Grupo AMLC
Franco Rojas Sagárnaga
Gerente General
Grupo AMLC
7:00pm
La gestión del riesgo de soborno y corrupción. Principales aspectos para desarrollar un modelo de prevención efectivo.
César Díaz Rodríguez (PER)
Gerente General
Fuente de Calidad Consultores
César Díaz Rodríguez
Gerente General
Fuente de Calidad Consultores
Oradores
Especialistas nacionales e internacionales en temas de prevención y gestión de riesgos, delitos financieros y cibercrimen.
Ricardo Sabella
Socio Director
BST Global Consulting
Edwin Humberto Calderon Fuentes
Consultor en Compliance, Riesgos y Gobierno Corporativo
Rosa Borjas Alcántara
Consultor especialista certificado C31000 CPAML
FCPA COMPLIANCE FATCA
Sergio Javier Espinosa Chiroque
Superintendente Adjunto de la Unidad
de Inteligencia Financiera del Perú
Ana María Morales Amonzabel
Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF Bolivia
Carla Mera Proaño
Directora General Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) – Ecuador
Alejandro Laguna Cano
CEO
HONESS GROUP
Farida Saraid Paredes
Intendente de Riesgos de LA/FT Superintendencia
Adjunta de Riesgos SBS
Gonzalo Vila
Director para Latinoamérica
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos
Financieros – ACFCS
Juan Pablo Rodriguez Cardenas
Presidente
RICS Management
Juan Carlos Medina Carruitero
Director de Consultoría
Fidel Eduardo Gómez
Especialista en Gestión de Riesgos y Compliance
Franco Rojas Sagárnaga
Gerente General
Grupo AMLC
César Díaz Rodríguez
Gerente General
Fuente de Calidad Consultores
Categoría Diamante
Categoría Plata
Apoyos Institucionales
Inscripciones
*Todos los precios incluyen el IGV. Para pagos desde el exterior consultar por la tarifa en USD.
Individual
Pase general
Empresas asociadas
a ASOMIF
Promociones
Pronto Pago
Hasta el 28 de julio
Pase individual
Público en general
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3 personas
5 personas
10 personas
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