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Precios promocionales hasta el 15 de julio
Dirigido a
- Oficiales de Cumplimiento
- Funcionarios de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos
- Responsables de las áreas de Cumplimiento y Riesgos
- Gerentes y Auditores de Sujetos Obligados
- Abogados
- Consultores
- Funcionarios Públicos
- Directivos
- Sujetos Obligados (empresas del sistema financiero, microfinanciero y de seguros, emisores de tarjetas de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, compraventa de divisas, vehículos, construcción y actividades inmobiliarias, casinos y tragamonedas, notarios, empresas mineras entre otros)
2024
Lima- Hotel Sol de Oro Suites
5 y 6 de Septiembre
El evento más completo
para profesionales en la
prevención y gestión de riesgos
Temas 2024
Cambios y tendencias en el cumplimiento de la regulación local e internacional
"Experiencia gestionando el riesgo LA/FT en los sectores inmobiliario y de construcción: principales retos, desafíos y buenas prácticas
"Debida diligencia: desafíos, buenas prácticas y uso de técnicas y herramientas de gestión de riesgos"
"Sostenibilidad de los sistemas de prevención LA/FT/FPADM en los negocios digitales: regulación, autorregulación y tendencias"
"Aspectos claves sobre la aplicación de la ISO 31000:2018"
"Percepción sobre la importancia de la Inteligencia Artificial para mejorar los sistemas de alertas"
"¿Cómo la trata de Personas y tráfico de inmigrantes impacta en la gestión del riesgo del lavado de activos?"
"Experiencia gestionando el riesgo LA/FT en el sector minero: principales retos, desafíos y buenas prácticas"
"Compliance Global: gestión integral y diferenciada del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva"
"Gestión de riesgos sociales y ambientales: importancia e impacto positivo en la función de Compliance"
"Crimen organizado transnacional: una mirada a casos emblemáticos vinculados con funcionarios públicos"
"Sector Microfinanciero: nuevos retos y desafíos en la implementación efectiva de sistemas de prevención LA/FT:
"Importancia de gestionar el riesgo del modelo de un sistema de prevención de LA/FT"
"Experiencia de auditores internos y externos inspeccionando sistema de prevención y gestión de riesgos LA/FT"
"Softskills que requiere fortalecer el Oficial de Cumplimiento de hoy"
Créditos otorgados a este
Seminario
Día 1 - 5 de septiembre
9:00pm
ACREDITACIÓN Y CAFÉ DE BIENVENIDA
9:10am
BIENVENIDA
Palabras de inauguración
Jorge Delgado Aguirre (PER)
Presidente ASOMIF
Sergio Espinosa Chiroque (PER)
Superintendente de Banca,
Seguros y AFP
10:00am
Sergio Espinosa Chiroque (PER)
Superintendente de Banca,
Seguros y AFP
TEMA 1
«Importancia del estándar internacional AML/FT, actualizaciones y desafíos con miras a la quinta ronda de evaluaciones»
10:50am
Aizel Osterling (PER)
Legal manager
Morada
TEMA 2
«Experiencia gestionando el riesgo LA/FT en los sectores
inmobiliario y de construcción: principales retos, desafíos y buenas prácticas»
11:20pm
12:20am
MODERADORA
Rosa Borjas Alcantará
(PER)
Asesor Especialista Certificado
G31000 CFCS COMPLIANCE
PANELISTAS
Antonio Escobar Juárez (PER)
Especialista en Prevención de
LAFT y Delitos Financieros
Fiorella Rodriguez (PER)
CCO
LIGO
Holbert Ledesma (PER)
Especialista en Prevención de
LAFT y Delitos Financieros
1:10pm
Edo Bakker(ESP)
CEO
Agile Control Solutions
TEMA 3
«Sostenibilidad de los sistemas de prevención LA/FT/-FPADM en los negocios digitales: regulación, autoregulacion y tendencias»
2:30pm
3:20pm
Angel Escorial (ESP)
Director General
Riskia
TEMA 4
4:10am
MODERADOR
Edwin Calderon Fuentes (PER)
Consultor especialista en
Compliance, Riesgos y Gobierno
Corporativo
PANELISTAS
Claudia Canales (PER)
Intendente de Supervisión
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP
Natalia Pineda
Gerente de Forensics
Deloitte
4:40pm
5:30pm
TEMA 5
6:20pm
Nancy Yong Chung (PER)
Socia
PwC
TEMA 6
Día 2 - 6 de septiembre
9:00pm
ACREDITACIÓN Y CAFÉ DE BIENVENIDA
10:00am
TEMA 1
«La importancia del trabajo conjunto entre el gobierno y
el sector privado en la lucha contra el lavado de activos»
10:50am
Karin Henle (CHE)
CEO Founder
Henle Consulting
TEMA 2
«Gestión de riesgos sociales y ambientales: importancia
e impacto positivo en la función de Compliance»
11:20pm
12:30pm
MODERADOR
Juan Alcedo Requena (PER)
Gerente de Prevención
Caja Trujillo
PANELISTAS
«Crimen organizado transnacional: una mirada a casos emblemáticos vinculados con funcionarios públicos»
Sonia Medina Calvo (PER)
Ex Procuradora Delitos de
Tráfico llícito de Drogas,
Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio
Katherine Ampuero Meza (PER)
Ex Procuradora Anticorrupción
1:20pm
Fernando Amorrortu (PER)
Experto AML/FT
TEMA 3
«Sector Microfinanciero: nuevos retos y desafíos en la
implementación efectiva de sistemas de prevención
LA/FT: componente de cumplimiento y de riesgos»
2:30pm
3:10pm
Octavio Betancourt (USA)
Director
Milersen LLC
TEMA 4
«Experiencia gestionando el riesgo LA/FT en el sector minero: principales retos, desafíos y buenas prácticas»
4:10pm
PANELISTAS
PANEL 2
Neri Toshiro León Sauza (MEX)
Presidente de las Unidades
de Inteligencia Anti Lavado
de Dinero México
Silvia Rosa Matus De la Cruz (PER)
Vicepresidenta de Práctica
Externa del Instituto Mexicano
de Contadores Públicos AC
5:00pm
Cesar Molano González (COL)
Socio de Servicios Forenses
Deloitte
TEMA 5
5:50pm
Luis Cachay (PER)
Experto en Gestión Integral
de Riesgos
TEMA 6
«Importancia de gestionar el riesgo del modelo de un sistema de prevención de LA/FT»
6:00pm
Conozca aquí toda la programación del evento
Oradores
Especialistas nacionales e internacionales en temas de prevención y gestión de riesgos, delitos financieros y cibercrimen.
Jorge Antonio Delgado Aguirre
Presidente Asomif Perú
Jorge Antonio Delgado
Director en FOGAPI Fondo de Garantia para Prestamos a la Pequeña Industria
Acerca de:
Director Financiera Credinka
Director Pagos Digitales Peruanos
Presidente de Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif)
Miembro del Consejo de Administración del Fondo de Seguro de Deposito
Director de EDPYME Alternativa
Director Diviso Grupo Financiero
Director Financiera Confianza (Fundación BBVA Microfinanzas)
Director Caja Nuestra Gente (Fundación BBVA Microfinanzas)
Director Bancamia ( Banco de las Microfinanzas - Colombia9 (Fundación BBVA Microfinanzas))
Director Caja Nor Perú (Fundación BBVA Microfinanzas)
Director Caja Sur (Fundación BBVA Microfinanzas)
Director Edpyme Crear Tacna (Fundación BBVA Microfinanzas)
Gerente General Financiera Solucion
Sergio Javier Espinosa Chiroque
Superintendente de Banca, Seguros y AFP SBS
Sergio Javier Espinosa Chiroque
Superintendente de Banca, Seguros y AFP, República del Perú. Ex Director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ex presidente de GAFILAT. Ex Chair en Egmont Group of FIUs
Rosa Borjas Alcantará
Asesor Especialista Certificado G31000 CFCS COMPLIANCE
Rosa Borjas Alcantará
Desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Tecnológicos, Cumplimiento Normativo y Programas
Anticorrupción en Bancos, Financieras, Seguros, Cajas, Cooperativas, Dinero Electrónico, Sociedades Agentes de
Bolsa, Fondos Colectivos, SAFI y afines, sector Inmobiliario, Construcción, Automotriz, Minero, Fintech, ONGs,
Servicios tecnológicos y Contables, FONAFE, otros.
Docente en la Maestría de Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España, en el curso de
Especialización sobre PLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú y en la Escuela de Post grado de la Universidad UPC Perú.
Miembro de INACAL Instituto Nacional de Calidad entidad de normalización, acreditación de estándares y códigos internacionales reconocidos mundialmente por convenios y tratados de los que Perú es parte, Presidente Co. Capitulo Perú de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ACFCS y Miembro de APEGRI
Asociación Profesionales Gestión del Riesgo e Incertidumbre de España.
Antonio Escobar Juárez
Especialista en Prevención de LAFT y Delitos Financieros
Antonio Escobar Juárez
Especialista en Prevención de LAFT y Delitos Financieros
Economista, Magíster en Economía y Doctor en Economía de la Empresa, con 31 años de experiencia profesional en el sector microfinanciero, ocupando a la fecha una
posición de nivel gerencial en una institución líder del sector.
Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) y en Anti Money Laudering (CPAML) y en Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo otorgado por FIBA, FIU Business, IBI (Universidad Bancaria) de EEUU y FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos) así como certificación en administración del riesgo LA/FT otorgado por FELABAN, FIU BUSINESS, FIBA, CONSORCIO SS&R.
Fiorella Rodriguez
CCO
LIGO
Fiorella Rodríguez
CPAML
Contadora de profesión. Especialista con más de 16 años de experiencia en el sector financiero en el desarrollo, implementación, ejecución y administración de sistemas de gestión de Riesgos Operacionales, Riesgos de Comisión de Delitos, Riesgos de Lavado de Activos, Cumplimiento Normativo, Conducta de Mercado, Operaciones, Seguridad, Ciberseguridad y Continuidad del negocio; así también se resalta su experiencia como supervisor en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP -Perú.
Actualmente colabora presidiendo el Capítulo Perú de la Asociación de Especialistas en Prevención de Delitos – ACFCS, y se desempeña como Chief
Compliance Officer en una importante Fintech en el Perú. Cuenta con certificación internacional en Anti Lavado de Activos otorgado por Florida International University
Bankers Association – FIBA, y CFCS en curso, así como estudios de post grado en Compliance, Inteligencia financiera, Riesgos, Auditoría, Business Intelligence, entre otros.
Edwin Calderón Fuentes
Consultor especialista en Compliance, Riesgos y Gobierno Corporativo.
Edwin Calderón Fuentes
Consultor especialista en Compliance, Riesgos y Gobierno Corporativo.
Ingeniero industrial por la Universidad de Lima, Máster en Dirección Financiera y Administración por la Escuela de Organización Industrial (EOI, España), y Magister en Educación Superior y Gestión del Aprendizaje por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Consultor independiente y conferencista en temas de Compliance e Integridad corporativa, Gestión del Riesgo y Control Interno, Gobierno Corporativo y Diseño Organizacional, así como Procesos de negocio empresariales. Ocupa la Gerencia de Operaciones y Riesgos en MASSIV Insurtech.
Ha laborado en empresas de desarrollo tecnológico, de construcción y de servicios financieros.
Ha sido Head of Compliance para el Grupo BBVA en Perú, para el banco y sussubsidiarias, donde también implementó y ejerció las Gerencias de Cumplimiento Normativo, Control Interno Financiero, Auditoría Financiera, Cumplimiento PLA, e Ingeniería de Métodos.
Fue Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Oficiales PLAFT en FELABAN y Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de ASBANC, donde lideró también proyectos con alcance a todo el sector financiero.
Ejerce la docencia universitaria en la Escuela de Postgrado de la UPC y ESAN Graduate Business School; y es Docente invitado en otras instituciones de nivel superior. Es autor de estudios y publicaciones sobre Cultura Organizacional en instituciones del nivel educativo superior.
Es asesor del Capítulo Perú de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), y cuenta con las siguientes certificaciones profesionales: Auditor interno certificado (CIA). Especialista certificado en delitos financieros (CFCS). Certified ISO 37301 Senior Lead Implementer. Certified ISO 31000 Senior Lead Risk Manager.
Claudia Canales
Intendente de Supervisión Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS
Claudia Canales
Intendente de Supervisión Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
SBS
Silvia Rosa Matus De la Cruz
Vicepresidenta de Práctica Externa Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC
Silvia Rosa Matus De la Cruz
Contador Público y Abogada por la Escuela Bancaria y Comercial. Egresada de Blockchain Academy México.
Certificada en Prevención de lavado de dinero por la UIF ( Unidad de Inteligencia Financiera) México y por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.
Socia en prevención de lavado de dinero en la firma BHR México.
Representante de México con los temas de prevención de lavado de dinero del gremio contable ante el GAFI y ante IFAC (Federación Internacional de Contadores).
Coautora de los libros: Criptoactivos , aspectos contables y fiscales Beneficiario controlador, en el contexto internacional y su concepción en México.
Vicepresidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC.
Presidenta del Capítulo México de la ACFCS. (Asociación de Profesionales Certificados en Delitos Financieros).
Neri Toshiro León Sauza
Presidente de las Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero México
Neri Toshiro León Sauza
Presidente de las Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero México
15 años en el Servicio Público
Licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac Campus Norte, Especialidad en Función Ministerial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Maestro en Derecho Procesal Penal con Especialidad en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
Del 2008-2020 fungió como Agente del Ministerio Público de la Federación en diversas Unidades Especializadas en la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República) entre las que se encuentra:
• Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
• Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales
• Unidad Especializada en Investigación del Delito de tortura en México
• Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra personas migrantes.
En marzo del 2023 realizó el Primer Congreso Nacional de unidades Anti Lavado de dinero en México, donde participaron 27 Titulares de diferentes Estados de la República y por votación unánime fue nombrado Presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia de Anti Lavado de Dinero en México.
En Octubre del mismo año y como Presidente de la CONAUIALD se lleva a cabo el Segundo Congreso con la participación de 25 Unidades de Inteligencia de Anti Lavado de Dinero en México.
Ha participado en diferentes ponencias en materia de Lavado de dinero entre las que resalta el:
• 6° Congreso de Prevención de Lavado de Dinero en Thomso Reuters en México
• World Compliance Forum Panamá
Es Miembro Certificado de Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero ACAMS.
Es Profesional Certificado por Chainalysis en Fundamentos básicos de Criptomonedas.
En este momento desempeña el cargo de Titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Tlaxcala y Presidente de la Comisión Nacional de las Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero en México.
Katherine Ampuero Meza
Ex Procuradora Anticorrupción
Katherine Ampuero Meza
Ex Procuradora Anticorrupción
Abogada penalista con amplia experiencia en defensa de los intereses del Estado en casos complejos como corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminalidad organizada. Ex Procuradora Ad Hoc del caso Odebrecht. Labore en Procuraduría Pública Ad Hoc Fujimori Montesinos, Procuraduría Especializada en delitos de Contra la Anticorrupción Pública, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Terrorismo y Orden Público. Brindó asesoría en temas penales en el Congreso. Asesora en la Alta
Dirección de la Defensoría del Pueblo.
Ponente en eventos académicos diversos sobre delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros organizados por universidades, Asociación de Instituciones Microfinanzas Perú, Foros Nacionales e Internacionales.
Nancy Yong Chung
Socia
PwC
Nancy Yong Chung
Socia
PwC
Socia de la Línea de Advisory
Líder de Servicios de Gobierno Corporativo,
Riesgos & Cumplimiento
Líder de Servicios Forenses
PwC
Trayectoria Profesional
Cuenta con más de 30 años de experiencia en organizaciones de diversos sectores económicos. Experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento y controles; así como actividades de investigación forense, tecnología de información y servicios de auditoría externa e interna. Asesora de Directorios, Comités de Auditoría y Riesgos, y Alta Gerencia. Cuenta con Maestrías en Administración de Negocios y en Dirección de Marketing y Diplomados en Finanzas. Conferencista internacional y acreditada con las más relevantes certificaciones en su ámbito de competencia, incluyendo aspectos de innovación y transformación digital. Profesora de postgrado en universidades del Perú; así como articulista permanente en medios especializados y de negocios.
Juan Alcedo Requena
Gerente de Prevención
Caja Trujillo
Juan Alcedo Requeñi
Gerente de Prevención
Caja Trujillo
Ejecutivo con catorce años de experiencia en el asesoramiento corporativo y ejecución de procesos de control en empresas financieras, Master en Gestión y Dirección Empresarial de la Universidad de Piura y experto certificado en Prevención del Lavado de Activos - FIBA-FIU AML/CA de la Universidad de Miami - Florida.
A la fecha, me desempeño como Gerente de Prevención (Oficial de Cumplimiento) de la Caja Trujillo.
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