Años capacitando profesionales
Speakers nacionales e internacionales
Profesionales capacitados
Ediciones presenciales
Ediciones virtuales
ASOMIF PERÚ
Profesionales capacitando a profesionales
La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú – ASOMIF PERÚ y su Comité de Oficiales de Cumplimento, diseñan programas de capacitación para profesionales en la prevención de delitos financieros, lavado de activos, fraude, que cumplen con los estándares internacionales de capacitación.
Comité de Oficiales de Cumplimiento
ASOMIF
El Comité de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo de ASOMIF PERÚ tiene el objeto de apoyar y coordinar gremialmente las
actividades de prevención y gestión de riesgos LA/FT que realizan los oficiales de cumplimiento de las empresas asociadas.
NUESTROS OBJETIVOS
Intercambio de conocimientos
Compartimos experiencias e información relativa al “Sistema de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo”.
Capacitación de calidad
Creamos espacios adecuados para que se brinde una capacitación de calidad a los sujetos obligados, elevando los estándares de conocimiento y capacidad técnica de los oficiales de cumplimiento, sus colaboradores y los demás trabajadores de las asociadas de ASOMIF PERÚ y el público en general.
Actores activos e involucrados
Opinamos respecto de proyectos normativos que estén relacionados con el “Sistema de Prevención y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo” proponemos ante las autoridades gubernamentales, las mejoras que creamos convenientes relativas al mismo.
Espacios de investigación
Promovemos espacios de investigación, análisis del entorno y desarrollo de metodologías para la mejor gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.
Miembros Comité de Oficiales de Cumplimiento
ASOMIF
Capacitaciones para todos los sujetos obligados e industrias
Ellos ya se
capacitaron
con nosotros
Carlos Salgado Valdivia
Gerente General - PROMUC
Calificación
«Sin duda los congresos de ASOMIF sobre PLAFT ayudan a mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas de las personas relacionadas a este tema que participan en el congreso. Cada edición del evento supera mis expectativas los contenidos y temas que se tratan son de actualidad y mucha utilidad».
Me gusto la jornada virtual, los temas son de actualidad y los expositores tienen amplia experiencia, las ponencias nos dieron la introducción necesaria sobre la Gestión de Riesgos LAFT. Sobre todo, en el contexto de Perú. Importante saber sobre las nuevas amenazas y riesgos LAFT que han surgido luego de la Pandemia COVID-19 en Latinoamérica.
Participante
2° Seminario Internacional Gestión de Riesgos LAFT Edición virtual - 2021
Calificación
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